当前位置首页视频解说《《16女下面流水不遮视频,》-私人影院定制-润三彩影视》

《《16女下面流水不遮视频,》-私人影院定制-润三彩影视》

类型：武侠其它爱情地区：泰国年份：2015

主演：罗伯特?马瑟亚历山大·谢尔罗伊·麦克雷雷施特凡·格罗斯曼 Jur

导演：奥列格·波戈金

更新：2024-11-21 19:21:10

简介：《《16女下面流水不遮视频,》-私人影院定制-润三彩影视》奥列格·波戈金

科华数据股□gǔ(🐰) )份□□)(fèn □有限□x□□□ )公(🚠)司(🍿)□□p><□>20□2年□公(gō□g□)开发□可□□zh□ǎ(🎞□n )换(huàn )公(gōng )司债(🥠)券□/□□

预案

二〇二二年□一月□⏸□

公□声明□mín□ )□、本公司及董事(🏇)会全体成员(🤾)保(♎)□本预案内(🏔□容真(z□□n □□、准□、完整，并确认不存在虚假记载、□(wù(🔣) )导性(🔊)陈□(shù )或□大遗(🌫)漏，并(□)对本(bě□ )预案□□的真□性□□□□□ǔ(□□n )□性(🏔)、完(□á(🔤)n )整性承担个别和连(👧)带□🏞)(dài□)的(de □法律责任。<□p>

2、(🌤)本次公(□)开(kā(🧕)i )发(□)行(✏)□□án□ )可转换□司(⚡)□券完□□(h□□ )，公司经□与收(□)□shōu □益□变(🤽)化由公(🏧)司自行负责；(🔝)因本□□□ì□□公开□行可□(🍞)换(🎠□(huà□ )公司□□zhài )券(quàn )引致□投□tóu □资风(🚪)险由□资者□(□)(zì )行□□⛺)责。

<□>□、□资者如有(🥑)任何疑问(□)，应咨询自己的股□👞)(gǔ□👝)□)票经□人□律(□□ )师(shī□)、专(z□u□n )业会□(🥧)(j□ )师(🚼)或其□qí(🈸)□)□(□)专业□问(□èn□)。<□□□

5、本(🎖)预案所述事(s□ì □项并不代表(🖌)审批机关(👰)对(🥨)于本次(c□ )公开发行(□)可转换公司债□(❄)□关(guā□ )事(shì )项(xiàng )□(□)实质(🔗)□判(□)断、确认□🎟)□批准(🎮□(□hǔn □或核准(zh□n )。本预□🤝)案□àn□)□述本次公(👐)开发□可转□公(🚴)(gōn□ □司□(🐋)券(□uàn□)相关事□的生(☕)效(xià□📣)o□)□完成尚待公司(sī )□(gǔ )□大会审议通(⛽)□和有(yǒu )关审批机(🏟)关□批准或核□。□(shì ) 义在□预案中，除非□🔳)(fē(□□i□)另□说□，下列简□(🦒)具有如(⛪)下特定含□：

<□□注：(👇)□预案中(zhōng )□分□(🌀)计□与各明细(xì□)数直接相加□🌂)之和□hé □在□(□)数上略有差异，这(⬅)些(😦)差□(🤐)□能因四舍五(□ǔ □入□□。

一、本次(🦋)发行(👝)符合《□□😞□市□司证□🍱)券发行管(□)理(l□ )办法□公开发(🦑□行证券(□uà□ □条□的说明根(□)□《中(😦)华人民(□□共和国公司法》、□中华(hu□□🏂) )人民□和国证券(□uàn )□》、《上市(🐂)公司证券发行管理办法(f□(👠□ )》和(🍿)(□é )□可转换(🌪□□司债券管理办法(🤯)(fǎ□)》等法律□□fǎ )□及(😷)规范性文□✅)□wén )□(jiàn□□的有关(🌃)规□，科华数(shù )据□jù )股份□f□n )□限公司董□dǒ(🍋)ng )□□💶□会(huì□)对公司□际情□进(🐸)行了(l□ )逐(z□ú□)项自查□🥨)，认为公司(❇□各(gè )项条□(jià□ )满足□行□(✍)律法规和□范性□x□ng□□文件(jiàn )中关于公开发行可转换公司(sī )债券□有关规定，具备公开□(🧣)(fā )行(🎂)可转换公(□)□债券(□)的(de □□件□

<□□二、本次发(🌾)行概况

（一）本次发行□(□□èng )券的种□□/p□□p>本□bě□ )□发行证(□)券的种类为可转(□□换为公(📳)□股票的可转(🧠)(zhuǎn )债□该可□🦁)转债(🈲)(zh□i )及(🌎)(jí □□来转(🗼)换(huà□ )□股□gǔ )票将在深(□hē□□)□所上市(⬇)□□hì(🏉) )□

（二）发(⚽)(fā )行规模<□□□

根□有关法(🛫)律(lǜ )法规规定并结(□□合公司(🧔)财(👔)务□(□)况和投(👃)□计划，本次(🕙□发行(🎅)□转债□募集资金总额不超□149,206.8□万元(yuán□)（含本□）□具体(tǐ□)发行数(shù □额提请(qǐng )股东大□授权董□会□董事会授(□)权(👜)□□uán )人士在(🐑)上(shàng □述额(é )度(🚆)范围内确定。

（三(sā□🔊)n □）债券期限

本(běn )次可转□(zhài )的期□为(🎞)□□行之(🏐)日起六年。

（□）票面金(□īn □□和发行价格本次可转债每□□ěi )张(z□□n□ )面(🦎)□□□民币100元，□面值□行。

□p>□□）债□(📆□利率

□p>本次可转(🏮)债的(de )票(□)□piào )面(🕒□利率(📻)□确定(□)方(🦃)式□shì )及每□🛵)(měi )一计息年(🚨)度(dù □的最(□)(zuì )终利率水□，提(tí )请股(gǔ(□) )东大会授权(🌬)□(dǒng )□(shì□)会或董(🧤)□会(huì )□权(🚮)人士在□□前根据□家政(zhè(🚿□□g□)策□□□(chǎng )状况(🍓)□(hé )公司□(jù□)体情况(k□à(👞)ng )与(🐺)保荐(jiàn )机构（□承销(xi□o □□）协商确(□)定。

（六）□本付(🧖)息的期限(xiàn )和方式

<□□本次可转□采用每年付□□)息一次(🛋)的付息(xī □方式(👷)，到期归(g□□□)还所有□yǒ□ )未(wèi )转股(🎋)□可转债本(□ěn )金并支付□(□uì )后(hòu )一年(🖨)□息。<□p>□p>1、计息年度(□)的利息(xī )计算

计□年度的利(🎠)□（以(yǐ □下简□“年利息(x□ □”）指债券持(□)有(yǒu□)人按□有(yǒ□□)□可□💁)转债票面总(🚎)金(jī(🤙□n□)额自可(□)转债(□hài )发行□(shǒu )日起(qǐ□)每(🏇)满一□□享□□)□的当期(□ī )利(lì )息。

年□□(🏽)的(🌫)(de □计算公式(□hì )□□I=B×i<□p>

I：指年□🥪)利息额(é )；(💊□

□p>B：指债券持□□在计息年□(dù )（以下简(🧙)称“当年(🖌)(n□án □”或(🕣)“每年”）付息(xī□□债(🕌)(zhài □□□记(j□ )日□有的可(□ě )转□🦌)债票□总金额；

i：指□次可(kě )转债当年票面(miàn )利率(lǜ□)。□/p>

2、付息□xī(🥅) )方式

□1）□次□(kě )转□(💀)采□cǎi □用(🥦)每□□(fù )息一□的付息方式，计息□🌉)起(💻)始日为可转(💁)债发行首日。

（(⏳)2）付息(xī )日(r□ )：□(□ěi )年(🗒□(□□án )□□de )付(🦔□息□x□(🔀) )日为本次(🕦)□转(🚆)债(🛰)发行首日起(🔉)每(⛑)满一(🔟)年□当(dāng )日。如该日为□(fǎ )定节假日(💞)或休息日，则□延至□一□工(🐋)作日，顺延(💋)期间□(□)(□ú(✉) )另付息。每相(□)邻的两(🐂)个(🗡□付(fù )息□之间为□个□🦈)计息年度。□/□>

（3）□(fù )息债□zhài )权登记(jì )日：每年的付息债(zhài )权登□□□每年付息日(🕵)的前一□yī )交易日□公司将在每年付息日之(🕴)(zhī □后的五个交易(yì )日内支付□🌹)(fù )当(dān□□)年(⭕)利息。在付息债(zhài □权登□📆□(dēng )记日前□包□bā□🚜)o□)括付息债权登记日）(🤕)已转换或已申(👨)请转□为公(□ōng )司股(👇)票的可□🔉□转债，公□不再□其(🦍)(qí )持□□yǒu )人□付本计息年度及以后计□jì □息(xī )年度的利(lì )息□💞)。<□>（七）转股期限

本次可□债的转股期自(🎩)可(🎱)□(z□u□n □债发□结□之日起□六□月(□)□的第(d□ )□□(🐻)交易□(🚩)起至□□kě )转债(🍹)(zhài )到(d□o□)期日(🌃)□(zhǐ )。

1、初始□□zhuǎn )股价格的确□依据(jù )

本□可转债(zh□(🐯)i )初始(shǐ□)转股价(🌇)(jià )格不低(dī□)□募集(jí )说□书公(gōng )告日前二(è□ )十个□□📨)□日公□g□ng )□股(🔴)票(piào□□交易均□ju□□ )价（若在该二□èr )十□(👢□交□j□āo )□日内发(fā )生□因(🌙)除权、□(chú □息引起(□□ □股(🔗□价(☝)(jià )调整的(🍍)情形，则对□整前(🕍)□(j□ā□□)易日的交易均(🤰)价按经(🦗□过□□🏽)应□(🐼□权□(🍟)除息(🆎)调整(zhě(😜)ng )后□(de )价格计算□suàn )□和前一个交□日公司股票交(🆒)易(🌕)□价(jià )，以(□□及最□一□经审计的每股□资(🏟)产(chǎn )（□自最(zuì )近一期经(□□ng □□计的财(⏸)务报告资产负(🍦□债表(biǎ□ )日至募集说明□□告(gà(□)o )日期间发生送股、资(□ī(🔻□ )本(b□n )公积金□增□(gǔ □本□配股等除权事项，则最近一□(🌭)经□计的每□净□产按经过相应□🎎)(yīng )除(😔)权(quán )调整(zhěng□)后□数值确定）和股(gǔ )票□🆎)面值。具体初始转股价格由□东大(dà )□(🅰)授□董(😺)事(🥘)会或□🕣)董事□(□)授权人士(👶)在□□à□ )本□□ěn )次发行前根据市场(🚙)和公司具体情况与保荐(j□àn )□构(gòu )（主承(📚)销商）协商□shāng )确定。□/p>

前二十个交(j□□o )易日公(🐺)司股票(□□交易均(☔)价□前(□□二十□shí(🐲) )个交□□🎊)日公司股票(□iào □交易总额/该二十个□易日公(🎣)□股□交易(□ì(🖖) □总(🦄□量；前一个交易□公司(□)股票□📔)交易均价□前一个交(j□āo□)易日公(🎺)(gōn□ )司股票(🔼)(piào □交易(🔢□总□/该日□司□(💱□(gǔ )票交易□yì □总量。2、转股价格(gé □的调整方式及□(jì □□公(□ōng□)式

□(z□i )本(🔺)次发行之(🌫)后，若(🐷)公□□)司发□(🎐□派送股票股(gǔ(□) )利、转增股本(🔯)□běn )、□(zēng )发新□（不包(bāo )括因本次发行□可□债转(💈)(zhuǎn )股(gǔ □而增加的股本）(🚫□、配□以及派发现金股利(lì )等情况，将□下述公式□行转股价□的□□（保(📦□留□数点后两位，最后一位四舍五入）□⛺)：□/p><□>□送股(🕦)票股□或转(💫□增股(👷)□：P1=P□/□1+□）；□□>增□(f□ )新股(□ǔ(□) )或配(□èi )股：P1=（(🐷)P0+A×k）/（□+k）□

<□>上□两□同(tóng )□(🌄)进□：P□=（P□+A×k）/（□🙇)1□n+k）□□□□□上□三(□ān )项同(□)□□✏)进行：P1□(🈺)（P0－D＋A×k）/（1□n+□）。

其(😜)□(zhōng )□P1为□整后(🎧)转股□，P0为调整(🈳□前转(zhuǎ□□)□价□n为派送(💇□股票股利或转增(zē(□)n□□)股本率，A为□发新股□或配股价(🐮)，□为增发新股(⛎)□□□ )□或□股(gǔ )率，D为□wéi )每股(gǔ(🚣) )派发□🥋)(fā )现金股(g□ )利。

当公司□□ī□□) )出现上述股(gǔ )份□(□)□□□huò )股东□🎟)权□qu□□ )益变化时，□依次进行(háng )□□价格(🚠)调□，并在中国证监会指定□dìng□)的上(🧤)市□shì )□司信息披露媒体(🤟)上刊□转股价格调整的(de )公(□)告(□à(😦)o )□并于公(□ō□g )告□载明(□)□股□格□整(🏒□(z□ěng )日、调整办□□)法及暂(✂)停(tíng □转□期间（□(🐌□□）。当转□价格调□(z□ěng □日为债□持有□(r□(🥄)n )转股申(😿)请□🧤)(q□ng )日或之□、(🦃)转换□huàn )股份登记(🔈)日之□□□□á□□)，则该持□📙)□人的转(🍔)股申请按公□调(🔦)整后□🆕)(hò□□)的转股价格(gé )执□。当(dāng )公司可能发生股□🈹)份回□□公司合并、(🤶)分(fè(🤽)n□)立□任□💺)□其(qí□)他情(🙂□(q□ng )形(🗝□使□🎾)公司股(🎙)(gǔ )份类别(b□é(🐃□ )、数(shù□)量和/或股东权益发生□化从而□□🕌)能(□éng )影响债券持□♏□有人的□权利(🐀)益或转股衍生权□时(□)□□□将□□体□⏹)(tǐ )情况(🤴□按照公(💋□平、公正、公允的□则以□🍧)及充□chōng )分保(🎡)护债□持有人权益(❄)的原则调(🐎)□转(🦗)(zhuǎn )股价格。有关转□价格(gé )调整内容及(jí )□□cāo )作办法将依(🔣)据□jù □届时国□有关法律□规□证券监管部门的相关规定来(🕶)制订。

（□）转(zhuǎn )股(gǔ□)价格(□)(gé )□下修正条款

1、修□权限与修正幅度□/p□

在(zài )本次□转□存(🏽)续期间，当公司股(🏂)票□pià(🌗)o )在任意连(😽)续三(sān )十个交易日(□)中至少(□□有(□□十五个(🕉)交易□的收(⛑)□shōu□)盘(🙍)价低于(🥍)当(🎃)(d□ng )期转股(🌟)价格的85□时，董事□□📏)有权提出转□价格向下修正方(fān□ )案并□交(🌴)股□大(dà )会审□表决。□在前述(🔱□三十个(🐀)□(🏃)易(🔬)日(💤)□发生(🤘)过转(🕔)□价(🚲)格(🚮)调(di□o )整的情形(□íng )，□在转股□(🈶)格□gé )调□(zhě□□ )日□的交易日按调(diào )□□(□)(qián □的转□🕘)(z□u□n )股(👿)价格(□é□)和□🛢)收盘□🍲)价计□jì )算□在转股(🌡)价格调整(zhě□g )日(□□□)及之后的□易日按(⏩□调整后的转(🧕)股价□和收盘价计(jì □算。

2、修□□序□🤑)如公司(sī )决□向□修□转□□🌫)价(👺)格，公(🎎)□□(🕸)(ji□(🚥□ng )在中□证监会□(🙉)定的□市公司□🚔)(sī )信息披露□体(□)上刊登相关□告，公告修正(〰)(zhè□g )幅度(dù □、股□登记日(😂)及□停□股(🎆)□gǔ )期□□有□□🛸□□(□)息(□)。从股权登记日后的第(dì(🐶) □一(yī )个交易(yì□□□（即转股价□j□à )格修□x□ū □正□❄)(zhèn□ )日）(□)起(⬆)，开始□复转股申□□)□(⛽)并执行(háng□)修(xiū )正后□🏍)的转(🌺)股价格□□□p□

若转股□💨)价格□正□为□股申请日或□(🈶□后，转□股份登记□□(🔩)前，该□(💧)转(🕵)股申请应按修正□的(de )转(😶)股(gǔ□□□格执行。

<□>（十(🕶)(sh□ □）□✅)转(🎀)股(gǔ(🕣) )股□g□□)数□□)确定方式

债(🏭)□zhài□)券持有(📷)人在转股期内(🥒)申(🚝)请(☝)转□(g□ )□(🏑)，转股(😛)数量的计算(suàn )方式为：Q=V/P，并以(👇)去(🛬)尾□🎯)□取(□□ )一股(🛩)(gǔ□)的(🕟)整(z□ěng □数倍。

其□：V为债券□(c□□ □有□□□转股的可(□)□债票面总金额(🏊)；P为申请转股(⛩)(g□ )当(□āng )日□(y□u□□效的(de )转股(🙅□价格。□/p>

债券持有人申(sh□n )请转(🅰)□(😇)成(👋)□股(gǔ□)份须是□🤠)整数□shù )股。转□(gǔ )时不足□换为一(□)股的可转(zhuǎn )债余(👺)额，□(gō(□)□g )司将□□(zhào□)上交所(suǒ )等部门(mén )的有关(guā□ )□(🎍)定，在债□持有人转(z□uǎn□)股□日后的五个交易日内以现金兑付该(🏃)□(bù□🏐) □□可□□ě )转债票面余额(⛺)及该余(yú □额(👑□(é )所对应(yīn□ )的□de )当(❤□□应(💫)计□jì )利息。

<□>1、到□赎回(🎦)条款□/p>

在本次可(🐥□转□期满后□(□ǔ(🏔□ )个(♓)交易日内，公□将(jiāng )赎(□h□ □回全□q□án )部未(🛫)转□的(de )可□债，□(□ù )体(🤩)赎回□(jià(□) )□□股东大会授权□事会或(huò(😲)□)董事会授(🧟)权人士(🌆)在本次发□前根(□)据市场情□与保□机构（主承销□）(🔄)协(xié )商□定□

2、有(🌪)(yǒu )条件赎回条款

在本(běn )次可□□转(□huǎn )股期内□当下述两种情(qíng □形的任(🌛)意一种出(👆)现□，公司(□ī □有权决(🐡)定按照□zhào )债(□hà□ )券(🐝)面值加上□🕊)当期(📁)应计□息(□)(xī )的价(jià )□(gé )□回全部(bù □或(huò )部□未转股□□💘)□转(⏩)债□

□p>（1）公司□票连续(🧛)三十□□h□ )□交易(yì □日□❣)中至(zhì )少有十五个交易日的□□□ )收盘(pán )价不(💛)(bú )□□当期转股价(🌷)格的□30%（含本(📕)数(s□ù )）；

□期应计□息的□□公式(❔□□(wéi )：IA=B□×□×(🐳)t/365

IA：指当(dā□□)ng )□(🌲)(qī )应计□jì(✳) )□息；

Bt：指债(zhà□ )券□有人持(chí )有的(🍏)将赎回的(de □可(💦)转□💈)债票面总金额；

□p>□：指(zhǐ(⌛) )本□可转债当□👿)年(ni□n )票面(🏰)利率；

t：指计(□)息(😸)天数(□)□即从(👟)上□🕢)一□付(fù )息(xī(🌅)□)□□至本(🐂)计(🌿)息年度赎回日止(🌑)的实际(jì )□(rì )历天数（算头不算(s□àn□)尾）。若在前述三□(😡□个(🐪)交易(yì(😧) )日内□(□)生□□🎱)转股(🥜)(gǔ □价格调整的情形(💂)，则在转股价格调整(🤔)日前(♉)的□🖌)交易(🔜)□按调整前的(de□)转股价格(□)和(⛓)收盘价计(jì )算，在转股价格□整(zhěng )日(□)及之后(🌊□□交易日按(àn )调整后□□òu )的(de □转□(gǔ )□格(gé )和收盘(pán )价□jià )计算□📡□。□p>□□(shí □二）回售条□(kuǎn□)

1、有(🎑)条件(□)回(h□í )售条款□k□ǎn□)

<□>□(🐭)本次(cì )可转□最(🦕)后两□□息年度(🎰)，如(□ú )果□司股票在任何连续三十□□(🎯)易(□)日的收盘价低于当□dāng )期转股价(jià )格(gé )的□0%时(🔁)，债券□有人有权□其持有(□□u □的可(kě(⛵) )转□□部或部分(🌮)按债(zhài )券面(🌔)(□iàn )□加(jiā□□上当□🥑)(dān□ )期(qī )□(yīng )计利(□ì □息的□(🗾)格回售□公司。

□p>若(r□ò )在(😽)上(shàng □述(s□□(🦐) )交易日(🎸)内(□)发生□⏺)过转股价格因(yīn )发生派送股□🕯)票股(gǔ□)利、转增(⛰)□本、增发新股（不(🏻)包括因本次发□📩)(fā )行的(□)□□e )可(🍆)转债(□)□股而(⛪)增加的股本）、(💽)配□□♍)以(yǐ )及派发现金股利等情□□调□🦎)整的情形，则在(🍮)(zài )转(🎏)股价(□)格调□□前的交易日(rì □按调(🏹)整前(qiá□ )的(🕺)转股价□和收□价计(🥤□算，在(zài )□(z□uǎn )股□格(🖤)(□é )调整□及之后(💉□的□de □□□jiāo )易□(🐶)□调整(zhěng□)后的转(□)股价(✡)格和收(shō□ )盘□(jià )计□jì )□。如(rú )果□现□🏒)(x□àn□)转股(🐖)□(jià□)格□下□(🔭)正(😊)的情(qíng □况(🍖)(kuà□g )，则上(shàng □□(🌎)□连续(□)三□🗂)(□ān )十(shí )个(🤸)(gè□)□易(□)(yì )日□须从□股(gǔ□□价(🐏)格(💆)调□diào )整之后的第一(yī □个(gè )交(📴)(jiāo )□日起□(chó(💅)ng )□计(👇□算□🉐)(suà(🏍)□ )。

□本次可转债募集资□□(🎾)资项目的□施(sh□ )情况(🏪□(□uàn□ )与公司□□集(jí )说(shu□ )明书中□承诺(🏑)□(🖖)况相(🐷)比出现重□(🔏)变化，且该□gāi )变(🏗□□(□□à□)被(🏆)中国(guó )证监会□定为改变募(mù )集□🎑)资□(jīn □用(🐡□(□□n□ )途的□债□持有□yǒ(🍈)u )人享有一次回(□)售(□hòu )□□🥦)□(□uán )利(🎋)。债券持有人□权将其持有□可转债全(quán )□或部分按债券面值□(ji□(🉐) )上当(⭐)期应(yīn□ )计利息的(👿□价格回售(sh□(□)u )给公(❎□司。债券□quà(✖□n□)持有人(□□在(🎂)附□回售□□满足后，可以在公司(✌)公(gōng )告后的(🏷)附加回售(🖌□申报□bào )期内进□回售，该□🍥)次附(fù□□) )加(jiā )□(huí □□申□期内不□施回售□□)的，自动(⛓)丧(❓)失该回(□□(huí□)售权。□期应(yīng )计利息□□(jì )算(suàn □方式(🦒)参见“（十一）(🏤)赎回

条款(k□ǎ□ )”的相关内容。

（□三）转股年度有关股利的归属

□本次(□ì(🐫) )可转债□股而增(🏗)□的公司股□👭)票(🀄)□有与原股票同等的权益□在股利发放的(de )股(gǔ )权登记日当□(🧀)(rì(□□ )登记在□🗯)(zài )册的(d□ )□有普通股股东□🕜□（含□可□(😝)债转股形□的股东）均参□cā(🌪)n )与当期股□(lì )□配，享□同等权(🍑)益(yì □。□/p>

（十四）□行方式及□行对象(xiàng )

本次(🚪)可转债的(d□ )具体发行□□□🚇)由□□(🈚)大(□à □会授(🍂)(shò(□)u )权董事(□□ì □会或(🚙□董(□)(dǒng □事会授□人士与□🏎)保荐□构（主(zhǔ )承销商）协商确定(🧦□。本□□cì(📒) )可转(❄□债的发行□象为持有(□ǒu )中(🍖□国证□zhèn□ )券登□□算(□□à□🍌)n )有□(🤒)责□公司深□分公司证券账户的自(🏜)然人(💪)、法人、(□)证券(quàn )□资基(🔷)(jī )金(□)、符合法律规定的其(q□ )他投资者(🚈)等（□😢)国(□)家(🚛)法律(🎒□、法□(g□ī □禁止者除□🕦)(chú )外）。

（十五）□(🎟)原(🏘)□yuán )□(□ǔ□)东配售的安□

□次(cì(📳) )可转□zhuǎ□ □债□(xiàng )公司(sī □原股(gǔ □□(□ōng □实行优先配售□shò□ )□原(🕖)(□u□(🕝)n □股□□□(qu□□ )放弃配售权(🥚)。向(□)原(□)(yuán )股东□先配□□🔭)的(de□)具(🔬)□数(□□量，提请股东大□授权□□□á□🦖)n□)董(dǒng )□□或董事会授(□hò□ )权人(🔊)士在□次(cì(🍖) □□行前根(gēn□)据□场□chǎn□ )情(🕓)(q□(🔧)n□ )□与(😒□保荐机□（主(zhǔ )□(c□é(🤾)n□ )销(xiā□ )商）协商确(q□□ )定(dì(🍟)ng□)，并在本□⏱)次发□的发□□)□公告中予以披露。

本(□ěn )次可转□□(⏮)予□股东优□配售后(hòu )的□额(🚆□及□股东(👖)□(fà□g )弃(qì )认购□🦈)优□配售的金额，将□过(😕)(g□ò )□下(□)(xià )□(duì )机构(♋)投资□发售(shòu )及/或(huò )通过深(shēn )圳(🕢□证□(□uàn □交□□)易(😡)所系□🐙)统□上□👢)发行。如(□ú□)仍(🐬)出现(□)认购□足，则不足□(🦒)(bù )分由主□(🔥□□□(shā□⚡□ng )包销。<□p>

（十六）债券持有人会(huì(➡) )议相关(g□ān )事项

1、债券持有人□权利（1）(⌛)依照□所持□🚚)有□(de )本□发(🧢)□的□de□□可转债(zhài )数□(🛃)享有(yǒu )约定利(🔔□(lì )息(xī )；□□p>

（3）□据可转债□集(jí )说明□(🎶)(□hū□)约定的条件(👝)行使□shǐ )回售□(quán )；

（4□依照法律、行政法规及公□章程(chéng )的规定转(zhuǎn )让、赠与或质□(y□ )其(□í )所□有的可转债；□/p>□p>（5）依(yī )□法律、□司(□□章程(□)的规定获得有(yǒu )□信息；

□□）按(àn )可转(zhuǎn )债募(🎧)□说(shuō )明书约定的□(👪)限和□式要(🌩)求公司偿(🐅)付本(běn )次可转债(📶)本息；

□p>（□）□👶)依(y□ )照法律、(🚨)行□🔐)政(□)法规等相□(guān )规(🍇)(gu□ )定参与或委托代(dài )理(□)□(🎅)(ré(🕰)□□)参与债券持□□)有人会议(□□(y□ )□行使表决权；

（(🍈)8）法律(😂□、□政(□)法规(□)及公司章程所(🥩□赋□🎡)予的其作为公□(🌒□债□人□(🏸)□他(□□权利。<□p>（□□遵守本次发(fā □行(📧□(háng□□的(de □可转债□zhài )条款的(🕐)相关规定；

（2）依其所(suǒ )认购(g□u )的(□e □本(🥔)次(cì )发(□)□的可□🔣)□(🏺)债(🌿)数额(é )缴纳(🎭)认□rè(□)n )购(□)□金；<□□（(🥀□□）除法律、法(🔐)规规定及可转债募集说明书约定之外，□得要求公(🍛)司□(tí )前偿付本□发行□(💩)(de )可转(🦂)债(🏪)的本(😖)金(✊□和利□□🥃□□(Ⓜ)

（5）法(🔷)□、行(🔌)政法规(🌶)(g□□□🦎) )及(jí □公(🚈)司章程□(gu□ )定应当由可转换公司债□□(⌛)有□承担(🕛)的□(🚸)他义务。□/p>□p>3、债(🚩)券(🐙)持(🔌)有人会议的权限范围

债券□有人会议□权限(xiàn□)范围如下：

（1）当(dāng□)□司提出变更本(běn )次□转债(🚠)□(m□ )集□明书约定□方(fāng )案时□对是□s□ì )否同(tón□ )意□司(sī )的建(jiàn )议作□决议(🥊)，但债券持有人会议不(🔵)得(dé□🌥) □作(zuò )□(chū )决□(□)同意□司不支(zhī )付本次债(🏑□券本□、变更(🍇)本□□券(q□àn )利率和期限、□(😨)消□(kě )□债(🔭)募集说(🍃)明书(□hū )□的赎回或(huò□🍻□ □回售条(tiáo )款(k□ǎ□ )等；

□2）当公□未□📱)能按(🕕)期(□□支付(👫)可转换(h□àn )公司债券(quàn )本(běn )息时，□是(shì □否□fǒ□ )同意相(xi□ng□□□(⛏)解决(🕦□方(✅)案(🙄□(àn □作出(🔯)决(📆)议，对□否(f□u )通(t□n□ )□(g□ò )诉讼等□序强制公司□担保人（如有□□(📞)(c□áng□□还债券本息作□决议，对是否参□(□□或委托债权人代(👾)□□□与公□的整顿(□ùn□)、和□🔛)解、重□或者破□(chǎ□ )的法(fǎ □□程序□(📖)出(ch□□)决议(🔺)；

（3）当(🚒)公□减(jiǎ(🕹)n )资□因公司□施员工(gō□□ )持股计(□)划、股权激励□lì )或□维护公司(😧□价(j□à )值(🕺)及股(□ǔ(🕍) )东(dō(😃)ng □权益□进(🙌)行(🐇□(háng )股份回□□□òu )导致□减(⛱)(ji□n )资(□ī□)除(chú )外）(📿□、(🛠)合并、分立、解散或(🖇)(□uò(🤳□□)者□请破产时，对是否(□ǒu )接受(👂)公(😍)司提出的建(🚺□议，□及□使债券持□人依法□(xiǎng )有的(de )权利方(🌾)(fāng )案作(😽)出(chū )

决议；

（(👤□5）当发(f□□😮) □□对□duì )债券持□人权益有重大(dà )影响(⛵)的事项□，对行(🅰)使债券持(🛳□有□□(💃)(□□□🌀) )法享(xiǎ(🍉)ng )有权利(lì )的(⏫)□□e )方案作出(c□ū□□决议(yì )；(💥)

（6）在法□fǎ□)律规定许可的范围内对(🦕)本规则的修改作出(□hū )决□(yì )；□□□>

（7□□变□、解聘债(zhà□ )券(quàn □受托管(🔊)(guǎn )理□或变(🍇)更债券受托(🔒)(tuō □管理协□主要□容（包(🏃□括□不限□□托管理(lǐ □事项授权□围、利(💒)益□🔨)冲突风险防(fá(💦)ng )范(□□解决(😤)机制(🛰)、与(💻)(yǔ )□券(quàn )持(□hí □有(🦒)人(🥘)权益(yì(🎼□ )密切(qiē )□关(gu□□□□的违约责任）□出(chū )决(□u□□)议；□/p><□>（8）法(fǎ□🕳) )律、□政法□(💏)和规□□u□ )范□fàn□□□文件规定应(yī(🥏)ng )□(🍵)□债券持有人会议作出(ch□ )决议□y□□)的其□□形(🎖)。

可(📩)转□公司□(🍏)券(□□□(♌□续期间，债券(q□àn )持有人会议按□(z□ào□□本□🌊)(běn □条约定□权限范□(🤚)，审议并决定(dìn□ )与(y□ )债(zhài )券(□u□□□)持有□yǒu )人利益(yì )有(□)重大□(🛑□系的事项(💄□□<□>4、债券持有人(ré□🎱)□ )会议□(🎥)(de )召集

□□>债券(🎅)(quàn )持有人(😎)□□由□(gōng )司□⏳□董事会或(🎐□债(zhà(🥖)i )券受托(🎊)管理人负责召(🤐)□。□(🖲)司(🔛)董□会或债券(quàn )受(🏭)托管(guǎn □理□应□y□ng )在□出□□hū(🥣) )或收到召开债券(quàn□)□有人会议的提(□í )□(yì(🧑) )之日(rì )起30□□召开债券□🤜)持有(□□u □人□□。<□□><□>公司董(□)(dǒ□g )事□(🔆□或(huò )债(zhài )券受托管理□lǐ □人应在会议召(zhào )开15日前□🦈)公告会(□uì )议(💈)通知(😰)，向全体债(zhài )券持有人(rén )□有关(😣)出席(xí )对象□(fā(🥇) )□会议通(t□(💉)n□ )知。召□zhào )□人认为需(🗾)要紧□召集债(🚔)券持有□🏡)人会议以□利于债券持有人□□保(🆑)护的，□最(zuì □晚于(✖)会□召□□□3日披(🥤)露召(♿□□□h□o )□□□持□人(rén □会(huì□)议(yì(✅) )的通知公告。

在本次发行的(d□ )可(□)转债存续期内，当□(🎳)现□xiàn )以(🔟)(yǐ □下(🚛)情形(xí□g )之(□hī(🦐) )一(🎐)时，应□□照(zhào□)□□běn )□(🐛)则项(🌝)下(💔)约定召集债□持有人会(huì(👻) )议：

（1）拟变(biàn□)更可(kě□)转债募□📿)集说(🌘)明书(🚯)□约□；

□□>（2）拟修改本债券(□)持有人□□规则(z□ )；

□p□（3）(⛎)拟□更(📯)债(💡)券(□)受□(🙆)管理□□♊)或受托(□□ō )管理(😢)(□ǐ )协议的主要(🎤)内容(👔)；

（□）公(□)(gō□g□)□(🌔)(□ī□)不能按(□)期支付本次发□的可□□□hu□□ )债本息；

（5）(😑)公□发生减资（因□yīn )公司实施(shī )□□🚜)工(gō□g )持(chí(□)□□股计□(□uá )、股□激励或为□(➿)护□司(□ī )价值(🤓)及(□)□东(🚞)权益而进行□❗)□份□购(💲)导致(zh□ )的减(jiǎ□ )资(zī )除外）、合并□(📒)可能导致(□□偿债能力发□□大不(□ú□)利变化，□(🈶□要(yào )决定□者(zhě )授□采取□应□施；（(🌖□6）公司分立(🐬)、□托管、□🐷□解散、申请破产或者依法(💃)□入破(⚪)□pò )产(👋)□序□

□p>（7□担保人（如□）、担(dān )保物（如(🤠)有）或者其他偿债保障措施□生□sh□(🥨)ng □重大(dà )变化；(🥜□

<□>（(□)8）(🥨)公司(🚌□(sī□)董事(🐲□会(huì )、单□或(huò )者(□□ě )合计持有本次(□□□)可(k□ )转债(🤶)未□还(🐞)(hái )债券面值总额10%以□的债券持有人(rén )书面提议召(〽)开；<□p>

（9）公(🗺□司管理(l□□)层不(🔺)□正□(chá(✒)ng )履行职(📤)责，□致公司(🎨)(sī )债(🛏)□清(qīng )□(🚰□能□面□严□🥓□□yá□□)重□chóng □不确定性(🥎)；

□p□（1□）□司提□(🔡□□chū□□债务□组□⛺)方案的；□🔈)<□p>

（11）发生□sh□ng )其他对□券持有人权益有重大实□(zhì )影(□□响(❓)的□(📷)项(□□àng )；

（12）根据法(fǎ )律、行政法规、中□(😔)证(🍍)监会、深圳证□(□)交易所及(j□ )债券(quàn □持有人□议规则□规定，应(🤼)□(🥅)由债券持有(□)人(□)会议审议(❕)并决□的其□🏊)他事□。

公司□事会□🐞)□□uì )、(🤩)单独或者合(h□ □计□有□次发行(🕥)□可(kě □□□(□)未偿还□(🎈)□面□miàn )值(🏠)总(zǒng )额□💋)10%以上(□)的债券持(chí )有(💐)人(🤢)书面(miàn )□□(yì )□(zhà(❔)□ □开持有(🏪)(yǒu )人会□🐵)议的，受托管(□uǎn )理(□ǐ )人应(yīng )□(d□n□ )自□(shōu )到书面提议之(🐺)日(rì )起□🥉□□□(🚌)(□□□)交易日内向提议□(r□□ )书(❌)面回(🏧)复(fù )是(🕶)(shì □否召(□)集持有(□)□会议，并说□(□)召(🌯)(zhào )集□jí□😷)□)会议的具体(t□(🌕) )安□或(🔱)□huò(□) )不召□z□□(🍥)o )集(🆑)会议的理(lǐ )由□

（1）公司董事会；

<□>（2）债券受托□理人；

（□）单独□✅)□者□🐕)(zhě )合计持有本次□💂)发行□há□□)ng )的(〰)可转债(🌭□未偿□□券(🦂)面值□额10%以(🐠)上的债券(quàn )□有人(r□n□)；(□)

<□>（4）法(□□ )律、法(fǎ□🍄) )规(g□ī )、中国证监会(🚋)规(g□ī )定的其□(🍻)机构或(🌳)人(🤓)□(shì□)。□/□>□p□（□(💓)□□本次募(mù )集资金用途□/p><□>□(gēn□)据有(y□□ )关法□🌯)(□ǎ )律法规□□并结(🐴)合公司财务状况和□资计(👖)划，□次发行可(k□ )转债拟(🏵)□(mù(🥥) )集资(z□ )金(jīn )总额(□ )不超过□49,206.80万元（含本数），□(□□除发行费用后的募□mù )集(🤗□资(🐺)金□□拟(🦈)(nǐ □投(🏦)资(🐂)于(yú□)以□项(🍒)目：

□p□单□：万元

（十八）募集□□管理<□p>

公司(🛋□已(🥁)经□jīng )制订了募集资金(jīn )管理(lǐ )相关制度，本次发行□(👉)转□(🛡□的募集(🕴)资(□□(□ī )金必须(□)□□😏)放(□)于董□会指(🕗□(z□ǐ )□的募集资(zī )金专项(□iàng )□户(♎)中□具体开户事宜在(zài□)发行(há□g )前□□📁□□□□🍒)会或□事会(huì(□) )□权人□确(🚉)定。□/p>

□十九□担保(🚆)事项□x□à(🌌)ng )

<□□本(b□n□)次发行□(♒)可□债(zhài )不□b□(🏼) )提供担□。

（二十(💍)）评(pín□ )级事□□/p>

资信(□□评级机(jī )构将为公(□□司(□ī )本次发行□转(z□□□□ )债□具(j□(👤□□)资□👗)信□xìn )评级(□)报告。<□p□

（二(è(🧖)r )十□(yī□)□本次发(⛷)行方(□□ng )案□□😿)有效期

本□发□方案的有效□为自股(g□(□)□)东大会审□(🙋)通过本次发行□案之日□(qǐ )十□个(gè )月(yuè □。□/p>

三(sān )、财务(🚆)会□信□及管理□讨论与分(💝)(fè(🏯)n )□(🥡)(xī )

<□>□一(👎)）公司(sī □最近三年及(⏲)一期财务□□ù(□□ )报(□)(bào )表

<□>公司已聘请(qǐng )□诚会计师事务(wù□🐑□ )所(🙇)（特殊□通(🕯)合伙□□)）对(d□ì(⏪) )□(bě□□)n )公司2019年度、□020年(nián )度及2021年度的财务□🌠□报表进行□计，并出具(🍧□了□诚审字(🎍□□2020]361Z0008号、容诚审字[2021□361Z0133号(hào )□容(□)诚□🌮)审字[□0□2□361Z0□41号标准无保留意(👸)见(🙀)的□(shěn )计报(bà□□)告□202□年1-9月财务(wù )报表(👡)未经审计。

1、(⛪)合并资产(🕊)负(🗾)债表□/p□□p>单位：元(👁)2、□(□)(□é )□(📜)利润□🦇)表(😋)

□p>□位□(□□□

3、合并(bì(🚚)n□ )□金流□□□)表

单位(□è(🌗)□ )：□□/p>

4、母公司资□(🤵)负债表

单(d□n □□：元(🌪)单位：□(🚻)

<□>（二□报告期(qī )内合□(📃□□bì□g □财务报(□ào )表范围□🏭)变化(huà )□况

截至□0□□年9月30日，公司合□hé□)并财务报表范围内子□zǐ(□) □公司如下：报告期内，□司合并(□)财务(wù )报(□)表范围变化情(🛃□(q□ng□)况□下(💕)：□p>□三）最□三(🥖)(□ā(😥)n )□及一期(qī )的(de )主要□务指□(b□āo □

□□>注：2022年9月30日应收账款周转率、存货周□(zhu□n□)率为年□🎛)□周(zhōu )转(🌡)率(□)

（(📢)四）□资(😯)□收益率及每股收益(□)(yì )

<□>（(😺)五）□□🕒)司□⛎)财(cái□)务□况分析

1、资产(c□ǎ□🙍□n )□成情况分(fèn□)析

报(📼)(bào )告(gà(🐢)o )期各期(qī(♋) )末(🌸)，公司资□(chǎ□ )结(ji□□)构(□òu )情况(😷)如□：(□□

□p>单位(wèi )：万(📀□元、%

□□>□□□9年(nián )至202□年9月各期末□公司资产(🎵)总额分别(🌒)为783,1□8.99□元、83□,923.01万元□(👇□95□,129.23万元及968,34□.62万元，□(gōng )司资(zī )产规□(🏣)逐年增长(zhǎ(□)ng )，主要(yào □系公(🦈)□业务规模逐步扩大(dà )，□(□)(yí□g □利能力不断增强(qiáng )所致(🐓)。<□p>

2019年(n□án )至20□2年(nián )9月(yu□□)□期末，公司□🏊)流(🕸)动(🔤□资产(🍰□占总资产比重分别为(☝□□□.70%、□p□4□.87%、40.17%、42□75%，非(🏻)□动资产□□zhà□□)总资产比□分(💠)(fèn□)别□bié □为□8□30%、59.13%、

□p>□9.8□%、57□2□%，基(j□ )本保持(💧)□定(□ìn□ )。<□p>□□>□、负(□ù □债构成情(qíng )况(□□□析<□p>

报(bào )告期各期□⬜)末，公(□□ng□)司负(fù )债结□(🔗)情□(□)如下□xià□)：

□位：万元、(🔊)%<□□>□p>2019年至20□2年9□各□末(📴)(mò )，□司负(fù )□□额□(□è(🍓)n )别□(🍝)4□9,068□3□万元、483,841.9□万(👩)元(y□án□□、585,□31.36万元□570,722.47万元□公司负(□)债□模逐(zhú□)年(nián )增加，主要系公(❌□司数□中心体量不断加大，智(🔼)慧电能□(🥨)新能源□□yè )务□模□步(bù(🤮□ )扩大所□suǒ )致(zhì )，与资产规模□持同(🏘)步(💬)(□ù□🏔) )增□🏑)长(😿)。<□p>

（□(liù(🙅) )）□□)偿债能力□□

报(📣)告期各期□，公司主要偿债能力指(z□ǐ(🔈) )标(😰)(b□āo□)如下□

2019年至2022年9月□期末，公□g□n□ )司□□ī )资产负债(👾)率分(fèn )别为5□.□6%□58.09%、

61□□4□和58.□4%，总体维(□é□ )持□良□(🌽)的(□e □水平。202□年以□□ǐ(🔱) )□，公司流动□dòn□ )比率、速动(😸□比率(□ǜ )基本保持稳(🚽)(wě□ )定，利(🏡)息保障(zhàng□)倍(😑□数不断(d□àn□)提□。综合(🕒)来看(kà□ □，公(gōng )司财务安全性较高，偿债□📼□(z□□i □能□néng )□良好□

（七□营运能□👸)力(lì(💔) )□析

□告(⬇)(gào )期各期(qī(🚌)□□，□(🗞)司(sī )主要(💖)营运能力(🎃)指标如下：

注：2022年(🌍)□月□0日(rì )应收账款(⛳)□(🔘)转率、存货周转率为年(👼)化周转率□p>2019年(🕤)至2022年(🦃)(nián□□9月，公□g□ng )司□sī )应(📛)收账(🤗)□周□(📞)率分别为2.48次□(💼)□.□1次、2.59次(🚈)□1.72次(🚝)，存货(🎾□周转□🍯)□zhu□n )率□(□èn□)别□□.94次、6□71次、7.68次(cì )及(□í )3.□8次□□ì □。2019年-202□年公司□(🙏□货(□)周转□及□收账款周转率逐年提高□□āo□)□主(zhǔ □要(⚾)系公□⛱)司应收账款及(➰□存□(🚗)管(🐧)理□□néng )力□年□(zēn□ )强。<□>（八□🥏□）盈利能力分(🖱□(fèn )析

报告期各期□公(gōn□ )司利润(🤜)表主要□(📞)□如下□

单位：万(wàn□)元(yuán □

2019年□2□22年□月(👊□各期，公司营(🤡)(□í(👜)ng )业收□🔼)入分别(bié )为(wéi )386,93□.82万(□à□ )元□4□6,758.7□万(💀)(wà□□)□□(🍨□4□6,5□0.63万元和36□,□67.98万元，营(🐁)业(🤜□□(lì□)润分(🤽)(f□n )别为2□,020.81万元、45,056.27万□、□□)48,222□71万元(yuán )和33,□02.74万元，营(🤟)业□(shō□ )入(rù )和营业(yè )利润□🌭□□□现(□)逐(🎴)年增加的趋(🃏)势，□□业务□(🤚)(guī(🖊)□)模□🎣)不断扩大，盈利能(🔎)力不□(duà(🌠□□ )增强。<□□><□>四、□□□开(kāi )发行可转换公□(sī □债(🚡)□(💦)(qu□n )募(📙□集资金用途(tú )本次□□可□□拟募集资(🏺)金总□为总□(🎗)不(bú□)超过149,□06.80万元（含(📟)□数），扣除□行费用(🔯)□的募集资□净额拟投资(📠)于以下项目(🍾)：

□p>单位(🈂)：万元(👖)

<□>五(wǔ□🍆) )、公□利(lì□)润分(fèn )□(pèi )政策的制(zhì )定和执行情况

（一）公司利润□配政(zhèn□ )□□决策机(jī )制<□□>

□□公司利润分配(pèi )政策(cè )（1）利润分(fèn )配的(de )基本原则<□p>

①公司充□考虑对(✔)投资□□(📴)回报，每年(🔪)按当年实现(📡)的(d□ )可(💸)□配利(lì□💃)□□润的□🏝)一定比例(lì□)向股东分(🈷)配股利，并(🔐)遵守合并报表、母公(gōng )司□(⛏)表可分□利润孰□(dī )进(jìn )行分配的原则□

②公(gōn□□)司的(□e )利润分□政□□)策保(🎷)持□续□□)□和稳定性(🔝)，同(tóng )时兼顾公司的长□利(lì )益、全体股(gǔ □东□□(❕)体利□及(jí(🏭) )公司(s□ )的(❓)□持(□□í )续(xù□□发(fā □展(✝□；

（2）利(🥂)润□配具体(tǐ )□策

①利(□ì □润分配(pè□📭)i )的(de )形(□)式(⛹)(shì )：公司采□(yòng )现(□iàn )金、股票或(🆘)者现金与(yǔ )股票相(xiàng )□□的□式分(fèn )□(pèi )股(g□ □利(♒)。其中优先以现(🍒)金□红(hóng )方(fāng )式分配(🎭)股(🚀)利。具(jù )备(bè□□)现(x□àn )□分红□件(□iàn □的(de )，应当采用现□💱)金(jī□ )□(fèn )红进(jìn )行(💬)(háng )利□🤽□(l□□□润(📓)分(□)配。采用(y□ng )股□股利进(jìn )行(🍻)利(🐊)□分配的，应当□有□yǒu )公(🛶)(gō□g )□成□性、每股(gǔ(□) )净□⛲)资产(chǎn )的(□□□□□真□zhēn )实合(➰□□因素。

②利润□(□)配□间间(🛠)隔□(💰)公(g□□g )司(🆖)当□如□rú(🌲) )实(shí )现(xiàn )盈利，□在依法(📍)弥补亏损(sǔn )、提□法定公积金(❣)、□□公积金□有可□配利润(📽)的，应(🔏)□进行年度利润□(fèn )□。在□条□(ji□n□)□(📆)情况(kuà□g )下，公司□以(🛤)进行中期□润(💷)分配。

③公司□金(jīn )分红的具体(tǐ )条件、比例□□)(lì )和(hé )期间间隔(gé□)：□/p>

在(zà□ □公(👳)司当(🤸)年盈(👍)利(lì )□累计未□wè(🐧□i )分□利润为□并(🏷□能□证公司持续经营和(hé □长□发(fā )□(□h□(😳)n )的□提(t□ )下，如(🕸)公司无重(⛳)大(❇)资金支出(🔮)安(□□排，公司应当□🚧)优先(😡)□取(🎹)现金方式分(□)□股利□公□每(🔙)年以(📃)□金方(f□ng )式□配的(⏮)利(lì(🔡) )□(rùn )不少(🆙)于(yú )当(dā□g )年实现(□iàn )的可分配利润的□0%，但□🚷)公(🕒)司股(🤵)东大会审(👽)议通过的(de )利(□ì□)润分(🗓)配(🌕)□案另(🤥)有规定的除外(✒□。□/p>□□>公司(□ī(👕) )□(□ǒng )事会应(□ī□g□)当□合□(kǎo )虑□(□)司(sī(🤒) )所处行业特点、发展(zh□n )阶段、(🏮)自身经(jīn□□)营(💲)模式(shì□)、□利(lì □水平以及是(📌)否(🕶)□(yǒ□ )重大资(🤭)□支出(🏠)□排□因素，区□□列情形，□(bìn□ )□照(🖋)本章程(🉐)规定的程(🌓)序，□(💶□出□□🖍)异化□👠)的□🚹)现金分红政(□hèng )策：(🔄)

ⅰ.公(gōng )司发□🚬)展(🗄)阶(□)段属成熟□且(🍙□无(wú(🤷□□)重□资(⛅)金□出(ch□ )安□(□)的，进行利□分配(🐬)时，现金(jīn□)分(fè□ )□在本(📳)次□润□配中所占比例最低应达到□dào )80%；

ⅱ.公□(sī )□展(zhǎn )阶段属成(□hén□□)熟(🚢)(shú□)□(qī )□□重大(🕑□(dà )资(👳□金□□安排□，进行利润分(fèn )□时，□(xiàn )金分(🦆)红在本次利润(🏾)(rù□ )分(fè□ )配中□占(🏴)比例最低(📕)应(yīn□ )达(□)到40%；

ⅲ□公司发展阶段属(s□ǔ )□长期□□😉)有□□资金□出安排的(🛠)，进行利润分配时，现金分(fè□ )红□□)在本次利润分配中(🤬)所占比例(□)最(zuì )□应□💾)□到20%；公司发(□ā )展阶段(🐠□不易区分(👔)但(dàn )有(💏)重大□金(🍭)支□(chū )安排的，□以(yǐ )按照前项(xiàng □规定处(🌙)理。

<□>重大投资计划(hu□ )或□(😁)大现金支出是(□hì )指(🆗)：公司(🍥□(sī□)未(🔶)来十二(🐠)个月内□🎣)□对外投资(zī )、收购资(□)(zī )产或购(□òu )买(👠)(mǎ□□)□(shè )备的(❄)累(lè□□)计支(🕷)出达(dá(□□ )到或超□chā(🏈)o )过□🚺)(□□ò )公(□□司最近一期□审计(jì(🕎) )净(🐶□资产(👷)□30%□

□公司发放股票□□的□🔤)□de )具体条□

公司在经□🏔)□情(qí□g )况□(liáng )好□hǎo )，并且□事(🙎)会认为公司股□gǔ□)票价(jià(💱□ )格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有□于公司全体□东整体(👨□(tǐ )利□时，可(🀄)(□□ )以(🥞)在(zài□□满足上□现金(jī(🐽)n )分(📗□红的条件下，□(🏖)出股票□p□□o )股利分(fèn )配预(🤫)(□ù )案。公(🤴)□如采(🍂)用□🕗)□票股利□行(□)利润分配，□具有(🥕)公司□长性、每(🕺)□(👰□净(jì(🆙)ng )资产(🐲)的□薄等真实合□hé )理(lǐ )因□□ī□ )素。<□p>

2、利润分配方案的(d□ )决策程序和机制

（2）董事(shì )□审议利润□🚶)分配预案时(🌽)，□经董事□(huì□)全(quán )体董事过(⛽)□数(🚯)以上表决通□❕)过，并□⏹□□b□ng )经全(quá□ )体(t□ □独立董事三(sān □分之二(🚫□以□□□□表□biǎo )决通(□ōng )过。□□p>

□□）监事(shì □会(hu□ )应(yīng□)当(😭)对董□会□(🏆)(zhì )定(□ì(🕢)□g )或修改的利润分配预案进(🔱)(j□n )行审议，在(zài )公告董□会决(🗒)议时应同时□♐)披露□立董□(sh□ )和监事(💒)会的(□□审核意见(👩□。

（□）股□大□d□ )会□□□uì(□) □利润□🦐)分□(🍈)(□èi )□案□(😅)□□议(🥋□□，公□□当(dāng )□过多种渠道□dào )主动与□□gǔ(□) □东□别(bié )是(shì )中□zhōng )小(xiǎo□)□东进(💯□行沟通和交流（包(b□o )括但(😳)□□□)(bú □限于电话□h□□ )、传(c□uá□🗄)n )真、邮(🚡)件(jiàn )沟通(🤯)或邀(□āo )请(□)□(📮)□□东参□🎵)会等），充分听取中小股(gǔ )东□□□和诉□□👨)，及时答复中小股东关心(xī(📒)n )□问题。审议利润分(💏)配方(□ā□g )案时，公(gōng )司为股□提供□gòng )□络(🔃)投票□式。

（5）公(☔)司股(gǔ )东大会(□uì □对利润分配方案做出决(jué )议后，董事□□□xū )□股□🤑)东大会召(🀄□开后两个月内(🍤)完(🎯)成股(🏿)利□lì(👚) )（或股(g□□)份）的派(👧)发事□shì )□。□□p>

如遇□(dào )战争□自(📀□□□害等□可抗(k□ng□)力、或(□u□ )者(🌆)(zhě□)公司外(□)(wài )部(🦕□□(🚆)营环境□化并对公(👉)□(🥚)生产经□造成(chéng )重□影□，或公□自□zì(🧜) )□经营状□发(📁)生较□🈯)(ji□o )大(d□□)变□时，公(☝□司可□🈸)对利润分□政策进行调(🎥)(dià□□□整(□)。

公(⬆□司□整利□分配(😴)(pè(🦍)□ )政□🎇)(zhè□g□)策应由□(d□ng )事会作(zuò )出□(📩)题(♍)论述，详细论证调整理(□ǐ )由，形(xí□g )成书(shū )面论证报告并经独□(💨)董事审□后□交股东□□特别(□□(bié□)决议通过。审(□)□利□lì )润分配□pè□ )政(🥟□策变(biàn )□(🚴)事项时(🏸)，公司(sī )为股东(dōn□ )提供(✉)□□🏁)络□票方□。并□⚡)经□席(□)股东大(👖)会的股(gǔ□)□□📵)所持表决权的2/3以上(💿)□shà(🌼□ng )通过。独立董事□监事会应当(dā(🎫)ng )对利(🏆)润分□政策(cè □的□整或变更(📮)□理(l□(🙎□ )由的真□性、充(c□ō(🕌)ng )分性、合□性□审议程(🍤)(□□én□ )序(□□(xù(🍠)□)的□□(shí□👧) )性和有效□□及(♋)是□shì )否(fǒu□□□合本(👠□章□规定的□件等□děng )事(🕊)项<□>发表意见；充分听取中小股□□意见(jiàn )和□求□并(㊗)及□jí(🔨□ □时答复中小股□(dōng□)关心(xī□ )的问题(😥)。□司变□后的利润分(🦓□配(□è(⚽)i )政策须充分考虑股东特(👓)别是(👙)中(zhōn□ )小(⛸)股(🛐)东的(🎁)(de )利益，并符(fú□)合相关法□法规及本章程的(de )规定。□/p>□p□（□👂)□）(👐)□(□)司利□分(🚵)配(pèi □政策(🐮)的监督约□机制

□□司□□□ī(□)n □特□情□□不□行□(x□àn )金分(😤)红时，董事(shì )□就不(□ú □进□现金分红的具□jù □体原因、公司留存收□□确切用途及预计投资收益等□项□🌮)(x□à(🛏)ng )进(□ìn )行专项说明(♐)，经独□董事(➕)发(🐑)(f□ □表意□后(hò□ □提□(🔆)股东大(d□□)会审议(👂)，并在公司(🐼)定期(💀)□qī(□) )报(😑)告□🚈)和(h□ )指定媒体上予以披(pī )□。

□□□🔕)事□🌹)会应对董事会(💎)(□uì )和管理层执行公司□🔐)利润分配(💪)政□和股东(🈁)回□规(guī(😢) □划的情况及决策程(chéng )序进行(□áng )监督□🦂)，并应对年(nián )度□盈利但未提□(😳)利润□□fè(💡)n□□□的预案，□相关政策、规(guī □划执行情况发表专(🚛)□z□uān )项说明和(🈂)意见。

③公(gōng □司□🦂)应当在定(🍊)(dì□g □□(⏳)报告中详细□露(lù □现金分(🎬)红政□zhèng )策的制定及□行情况□🏎)，说明是(😐)否符合公(gō□g□)司章程的□d□□□规定或者股(□ǔ )东(📚)大会决(🈵)议□要□yào )求，分(📥)(fèn )红标□和(□)比例□□(fǒu )明确(què )和清晰(👅)，相关(gu□n □的□(jué )策(cè )程序和机(💲)(jī )制是(✡)否完(w□□🧗)n )备(🧛□(bèi )，独□董事是否履职尽责并发挥了应□的作(zuò(🌂) )用，中小(📠)(xiǎo )股东是否(🌎)有(🔩)充分表达意见□诉(🕦)求的□□□□小股东的□法权益是否得到充(chō□g )分维(🌨)护等(🍟)。对现(xiàn )金分红政策进(🏇)行□□án□□)□□或□更的，还要详(□)□(xì(📋) )□明调(dià□ )整或(huò )变(🥠□更□(□□条(t□á□👳)o )件(🐮)(ji□n )和程序是□shì )否□规(㊗□和透□(míng )等。

（二）(□)最(⛺□近三年现□(j□n )□□□hón□ )情况

公司最近□(⛷)年现金分红情(🌙)况(□uàng )如下表所示：<□p>

单位：万元(🎮)、万□wàn )股□/p>□p>（□）公司(□)未(🚴□来三年分红回报规□gu□ )划

<□>公(gōng □司第(🛂)八届(🕥□□事会第十三(✈)次会议审议通过了□□华数据□j□ )□份有限□司未来三年（□□21-2023□）股东回报规(🎧)□(huá )□，具体内容如下(□)□

1、利□(rù(🤡)n )分配(🛡)的形式：(🔆)公司□□)采用(🙄)现(🌊)金、股(💳)票□🈚)(pià□ □□者(🔐)(zhě )现(⏫)□与(💖)(yǔ )股(□)票(🌑)(pià(🥂)o□□相□合(h□□□的(□e )方式(shì )分□□(🔱)(gǔ )利(lì )□其□优先以现(□iàn )金分红(⛸)方□分配股(gǔ )利(🌧)□具(✋)备(bèi )现□xià(📡)n□□金(🚩)分(fè(🔡)n □红条件□，应□✋)当采(cǎ□ )用□💲)□金分红进行(□á□g□)□润(🥑)分配□采(♍)用(📰)股票(p□□o )□利□🐸)进行利润分配(p□i □的(□□，□当具有公司成□(zhǎ(👾)ng )性、每□měi )股(🕠)净(jìng )资(🚗)产的(de )摊薄(□á(😪)o□)□真(zhēn )□合□□(🔇)素。

2□□润□配(p□(🕓)i )的期□间隔：公(gōng □司当年如实(🎇□□盈(💌)利，并(😡)在依(💝)法(□)弥□□损□提(🦈)取法定公(🙄□积金(🍆)、盈□公(🌥)积(jī )金后有可□□□润的□应□yīng )当(d□ng )进行□💿)年(□□án )度利润(🚮)分配。□□条(tiáo □件的(🔇)情(q□ng )□下，公司(□ī(🗜) )可以进□(háng )中期利润□(fè□ )配。<□p>

3、公(gō(🌌□□g )司现金□□)(j□n )□(fè(□)□ )红□具(□)体条(tiá(✅)o□)件和(🥑)比(□)例：<□p>

□□z□i )公司当年(💡)盈利(🐐)且(🍛)□计未分配利(💀)润为正并能保证公司(sī □持续(□ù )经营和(🌴)长期发展(zh□n )的前(qián )提下，如公司□sī )无重(chó(🈸□ng )大资金(jīn□)支(🏧)出安排□□□，公□应当优(📘)□(⬅)(xiān )□取现金□式分配股利，公司每□mě(🤦)i )年以□(xiàn□)金(🔒)方(🙀□式分(f□n )配的利(lì□)润不□于当(🏥)(dān□ )年实(👈□(shí )现的可□配利润的10%□□(dàn )公司股□🛳)东大(dà(🐛)□)会审□通(t□□g □过(🥔□□(de )□(lì□)润(rù(🐨)n□)分配方案另有规定(🔼)(dì(🚛)ng )□(□)□(chú □外(🌭)□□□p>

公司董事会□当(dā□□□)综合□虑(💆)公司□🚉)所处行(🍡)(há(✈□ng )业特点、发□阶段(🧔)(d□à(⛪)n□□、(□)自身经营模(mó )式、盈利水□shuǐ□)平(p□ng )以及□否有(□)重(🔓□大(dà )资金支出安排等因(y□n )素，区□下□情形(📨)，□□照公(🖖□司(□ī )章(□hān□ )程□⛄□规定的程序，提□□异化(h□à )的现金分红(🅱)政策：

（1）(🍸)公(🎳)□发展阶段属(shǔ )成熟期且□□iě )无(wú )重□chón□ )大资(😝)金支出□□(🤮)□pá(□)i□)的□📣)，进行利润(🌛)□配时□现金分□🏯)(□èn □红在本次利(□)润分配□所占比例最□zuì□□□(□ī )应达到 80%；□/p□□p□（2）公(🏧)司发展□(➗)段属成熟期且有重大资金□(zhī(😅) )□(c□ū□□□ )安排的，进(jì□ )行利润分(🎷)配□，现金(jīn )分□□)红□h□□g )在本次(cì )利(□)(lì )润分□(pèi )中所占比例□低(dī□)应(🦄)(yī□□ )达到 40%□□□)<□p>□p>（3）公(😺□司□(fā(❣)□)展阶(□)段属成长期且□(🚙)重大资金□□)□□安排的，进行□(□□润分配时，现金分红在□□)本□(🌙)利(📌□□分配中所占比例(🌤)最低□□到 2□%□(🉑□□/p>

□司□□ī )发(□)(fā )展(zh□n )阶(➿)段不易□🐃)区分(🧘)□fèn □□(🌧)有重大(💓□□dà )资金支出安(✏)排的□de )，可以(yǐ )按照前□□)项规定处理(👔)□<□p><□>重(chóng )□(💎□□□计划或(□uò )□大现金□(zhī□)出(🌵)是指：公司□来十二个□内拟(✍)对(duì )外投资(zī□)、□购(gòu )资产或(🚼)(huò )□买设(🤼)备累□(j□(🔔)□)支出达□或超过公司□近一期□🎤)□审□净□产的30%□<□p>

4、(⛺)公(gōng )司发放股票□利的具□□(🍎)件：公司(□)在□营情(□íng )况良好□并且董(□□n□ )事(shì )会认(😌)为(wéi )公司股票(□)价格与公□股□规模不(🕜)匹□、发(🌺)(□ā )放(fàng )股票股利有(□)(yǒu )□于公□全体股(gǔ )东整体利益时，可以在满足(zú )□述□金分红□条件(ji□n )下，提出股票(🤢)股利分配预案。公司如采用(□òng )股□股利进行□(lì )润分配□♎)，应当(dā□🍕)□□ )具有□yǒ□ )公司(💖□(sī□)成长(🔬)□、每股□资产的摊薄等真实合理因素。科华数据(jù )股□有□□)(yǒ□💉□u )限公司

董事会2022□(ni□n )11月1□日

15、楚楚的生□🏢)日在三□三(□)十日□请问是(shì □哪年(🏷)的三□三十(🚰□日□(🍐)详情

立即播放

剧情简介